В США началось расследование в отношении Binance
— Кoмиссия пo цeнным бумaгaм и биржaм СШA (SEC) прoвoдит рaсслeдoвaниe в oтнoшeнии aмeрикaнскoгo филиaлa крупнeйшeй в мирe криптобиржи Binance, а как и двух торговых компаний, связанных с ее основателем Чанпэном Чжао, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой нате источники.
Речь идет о компаниях Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd., которые торгуют криптовалютными активами и выступают в качестве маркетмейкеров Binance.US — американского филиала Binance. Маркетмейкер — набор, которая берет на себя риски согласно приобретению и хранению ценных бумаг в своих счетах. По документам 2019 лета, обе компании связаны с владельцем и главой Binance Чанпэнем Чжао, что такое? подтвердили бывшие главы этих компаний.
В SEC изучат, что криптобиржа раскрывает клиентам аффилированность сих компаний с Чжао. Источники также сообщили об обеспокоенности юридического и комплаенс-подразделения Binance.US насчет происхождения средств Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd.
Сверху сайте Binance сказано, что связанные с криптобиржей компании могут делать операции на торговой платформе, все название этих компаний не указывается. Нунций Binance.US отметил, что биржа неважный (=маловажный) должна раскрывать информацию об инвесторах и корпоративной культуре, да может передать эти данные до запросу регуляторов.
В 2021 году Binance малограмотный раз сталкивалась с давлением финансовых регуляторов. В августе криптобиржа ограничила теледоступ к ряду продуктов для жителей Южной Кореи и Малайзии. В июле возлюбленная предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами получи территории Европы. Также криптобиржа стала фигурантом расследований в Таиланде, Сингапуре и держи Каймановых островах.
Ранее сообщалось, ровно криптобиржа Binance купила долю в американском издании Forbes из-за $200 млн. По данным источников, в результате торговые связи Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.
Слова подготовил Тимур Алиев
Оцените статью:
Поделиться в соц. сетях:
Похожие записи:
- ВТБ предоставил Setl Group 886 млн руб. на строительство ЖК в Калининграде
- Хотим сэкономить, но получается как всегда: продукты и товары, которые не стоит покупать оптом
- Общение Путина с РСПП на этот раз прошло без закрытой встречи с бизнесменами
- Правительство направит 4,7 млрд руб. на новый этап программы туристического кешбэка
- ФНС России разъяснила порядок представления уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ при изменении ОКТМО
- Налоговая служба подготовила проект форм документов, используемых при проведении налогового мониторинга
- Цены на нефть ускорили снижение
- Тинькофф банк размещает «вечные» суборды на $600 млн под 6% с рекордным для сектора спросом
- Для ряда организаций установлены налоговые льготы по НДС
- Разъяснены особенности заполнения транспортной накладной
Оставить комментарий