В I полугодии количество выявленных ЦБ «нелегалов» на финрынке выросло на 43%

Бaнк Рoссии в янвaрe-июнe 2024 гoдa выявил 3 495 субъeктoв (кoмпaнии, прoeкты, индивидуaльныe прeдпринимaтeли и тaк дaлee) с признaкaми нeлeгaльнoй дeятeльнoсти, в тoм числe с признaкaми финaнсoвыx пирaмид, чтo нa 43% бoльшe, чeм вслед за аналогичный период 2023 возраст, говорится в сообщении регулятора.

В томище числе было выявлено 1021 противозаконный кредитор (против 847 в аналогичном периоде 2023 лета), 1 723 финансовые пирамиды (1 139 годом впереди), 724 нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг (434 годом перед).

Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, действующие с элементами пирамидальных схем, примерно полностью заместили собой классические финансовые пирамиды, отмечает ЦБ. Больше 14% нелегальных проектов действовали в форме экономических игр.

Мошенники равным образом стали чаще создавать «смешанные» схемы, которые предлагают пользователям маловыгодный только вложения средств будто бы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в томище числе валютными парами нате рынке Forex.

Нелегальные участники рынка ценных бумаг заманивают потребителей, используя в книга числе санкционную повестку, обращает уважение Банк России. Компании обещают (объективная) участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой, вводя потенциальных клиентов в иллюзия. Их уверяют в наличии лицензии и регистрации в дружественных странах, перенаправляя угоду кому) проверки на поддельные репертуар иностранных регуляторов, поясняет ЦБ.

К пресечения нелегальной деятельности для финансовом рынке регулятор направляет информацию о всех выявленных фактах в правоохранительные органы, Вид) спереди и др.

В первом полугодии 2024 годы по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в книжка числе за предыдущие периоды), было возбуждено побольше 290 административных дел в области различным статьям КоАП, (в фолиант числе более 210 дел соответственно статье за незаконное совершение профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), (полагается более 600 иных мер реагирования. Подход более чем к 8 тысячам царство безграничных возможностей-ресурсам, которые принадлежали нелегальным участникам финрынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен. Потенциальная комната заблокированных ресурсов составила паче 23 млн пользователей.