В США началось расследование в отношении Binance

— Кoмиссия пo цeнным бумaгaм и биржaм СШA (SEC) прoвoдит рaсслeдoвaниe в oтнoшeнии aмeрикaнскoгo филиaлa крупнeйшeй в мирe криптобиржи Binance, а как и двух торговых компаний, связанных с ее основателем Чанпэном Чжао, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой нате источники.

Речь идет о компаниях Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd., которые торгуют криптовалютными активами и выступают в качестве маркетмейкеров Binance.US — американского филиала Binance. Маркетмейкер — набор, которая берет на себя риски согласно приобретению и хранению ценных бумаг в своих счетах. По документам 2019 лета, обе компании связаны с владельцем и главой Binance Чанпэнем Чжао, что такое? подтвердили бывшие главы этих компаний.

В SEC изучат, что криптобиржа раскрывает клиентам аффилированность сих компаний с Чжао. Источники также сообщили об обеспокоенности юридического и комплаенс-подразделения Binance.US насчет происхождения средств Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd.

Сверху сайте Binance сказано, что связанные с криптобиржей компании могут делать операции на торговой платформе, все название этих компаний не указывается. Нунций Binance.US отметил, что биржа неважный (=маловажный) должна раскрывать информацию об инвесторах и корпоративной культуре, да может передать эти данные до запросу регуляторов.

В 2021 году Binance малограмотный раз сталкивалась с давлением финансовых регуляторов. В августе криптобиржа ограничила теледоступ к ряду продуктов для жителей Южной Кореи и Малайзии. В июле возлюбленная предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами получи территории Европы. Также криптобиржа стала фигурантом расследований в Таиланде, Сингапуре и держи Каймановых островах.

Ранее сообщалось, ровно криптобиржа Binance купила долю в американском издании Forbes из-за $200 млн. По данным источников, в результате торговые связи Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.

Слова подготовил Тимур Алиев