2021-01-13

Скорректированы правила проверки клиентов для российских компаний финансового рынка

ФНС Рoссии нa свoeм oфициaльнoм сaйтe рaзмeстилa инфoрмaцию o вступлeнии в силу с 2021 лета скорректированных правил по осуществлению запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о них, выгодоприобретателях и (или — или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки и анализа (резолюция Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2194). Напомним, такие процедуры проверки проводятся в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств.

Круглым счетом, в новой редакции было уточнено бонитировка пассивной нефинансовой организации, включившее в себя соображение финансового учреждения. Под ним понимается ассоциация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (торговые связи) с денежными средствами или иным имуществом, как по команде определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер сообразно борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Без этого, были скорректированы и критерии управления пассивной нефинансовой организацией. Подина ними понимаются такие операции с имени пассивной нефинансовой организации, равно как торговля высоколиквидными финансовыми инструментами, заведование индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями иначе иное инвестирование (торговля финансовыми активами).

Как бы указывает налоговая служба, необходимость внесения поправок обусловлена международными рекомендациями комиссии Глобального форума соответственно прозрачности и обмену информацией в части соответствия российского законодательства Единому стандарту отчетности.

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Поделиться в соц. сетях:

Похожие записи:

СУММА

до 15 000 рублей

СРОК

от 5 до 30 дней

СУММА

до 100 000 рублей

СРОК

от 7 до 168 дней

СУММА

до 30 000 рублей

СРОК

от 7 до 30 дней

СУММА

до 15 000 рублей

СРОК

от 3 до 29 дней.

СУММА

до от 1 000 до 30 000 рублей

СРОК

от 1 до 30 дней

СУММА

до от 11000 до 100 000 (шаг 5000 руб)

СРОК

от 1 недели до 24 недель

СУММА

до от 1000 до 100 000 рублей

СРОК

от 6 до 180 дней

СУММА

до от 3 000 до 15 000 рублей

СРОК

от 5 до 30 дней


Оставить комментарий