Скорректированы правила проверки клиентов для российских компаний финансового рынка
ФНС Рoссии нa свoeм oфициaльнoм сaйтe рaзмeстилa инфoрмaцию o вступлeнии в силу с 2021 лета скорректированных правил по осуществлению запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о них, выгодоприобретателях и (или — или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки и анализа (резолюция Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2194). Напомним, такие процедуры проверки проводятся в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств.
Круглым счетом, в новой редакции было уточнено бонитировка пассивной нефинансовой организации, включившее в себя соображение финансового учреждения. Под ним понимается ассоциация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (торговые связи) с денежными средствами или иным имуществом, как по команде определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер сообразно борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Без этого, были скорректированы и критерии управления пассивной нефинансовой организацией. Подина ними понимаются такие операции с имени пассивной нефинансовой организации, равно как торговля высоколиквидными финансовыми инструментами, заведование индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями иначе иное инвестирование (торговля финансовыми активами).
Как бы указывает налоговая служба, необходимость внесения поправок обусловлена международными рекомендациями комиссии Глобального форума соответственно прозрачности и обмену информацией в части соответствия российского законодательства Единому стандарту отчетности.
Оцените статью:
Поделиться в соц. сетях:
Похожие записи:
- Банк России разработал рекомендации по профессиональной деятельности главных бухгалтеров кредитных организаций
- Бесплатные городские мероприятия и походы в гости: как развлечь детей и провести выходные весело и без затрат
- ФНС России напомнила о механизме ускоренного возмещения из бюджета сумм НДС
- Установлена форма отчета о древесине и продукции из нее
- Возможно, посредники смогут не указывать код товара в чеках ККТ еще 2 года
- Развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе готова на четверть
- 10 млн — Лепс: какие гонорары получили звезды за выступления в новогоднюю ночь
- Производство золота в РФ в январе-июле сократилось на 1,3% до 174 т
- Сельхозпроизводитель потеряет свой статус, если все работы будут производиться другим лицом
- ФНС России разъяснила применение ст. 54.1 НК РФ о пределах прав при уменьшении налоговой базы, сумм налогов и страховых взносов
Оставить комментарий